Một vụ án hack tiền điện tử quy mô lớn đang làm rúng động cộng đồng crypto tại Ấn Độ. Vụ việc liên quan đến sàn giao dịch WazirX, một trong những nền tảng giao dịch tiền số hàng đầu tại quốc gia này, đã thu hút sự quan tâm từ cấp tòa án đến cơ quan điều tra trung ương. Theo thông tin mới nhất, Tòa án Delhi đã đề xuất chuyển giao vụ án cho Cục Điều tra Trung ương (CBI) để đảm bảo quá trình điều tra được tiến hành kỹ lưỡng và minh bạch hơn.
Vụ hack xảy ra khi nào và nghiêm trọng ra sao?
Vụ hack tiền điện tử này xảy ra vào ngày 18 tháng 7 năm 2024, khi sàn giao dịch WazirX phát hiện ví đa chữ ký (multi-sig wallet), nơi lưu trữ tài sản tiền điện tử của người dùng, đã bị xâm nhập và rút cạn. Tổng giá trị thiệt hại ước tính lên tới 235 triệu đô la Mỹ, tương đương 2.000 crore rupee theo tỷ giá tại thời điểm đó.
Sàn WazirX thuộc sở hữu và vận hành bởi Zanmai Labs Pvt. Ltd. Ngay sau khi phát hiện sự cố, công ty đã nhanh chóng nộp đơn khiếu nại tới đơn vị IFSO của Cảnh sát Delhi, đơn vị chuyên điều tra các tội phạm mạng và tội phạm tài chính công nghệ cao.
Cảnh sát Delhi cho biết họ đã bắt giữ một nghi phạm chính tên là SK Masud Alam, cư dân bang Tây Bengal. Alam bị cáo buộc đã sử dụng danh tính giả “Souvik Mondal” để tiến hành cuộc tấn công. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Alam có liên hệ qua Telegram với một người khác tên là M. Hasan, người được cho là đã thuê Alam cung cấp thông tin đăng nhập nhằm truy cập vào hệ thống nội bộ của WazirX.
Theo hồ sơ vụ án, sau khi tài khoản của Alam được tạo, anh ta đã nhận được khoản tiền điện tử trị giá hơn 91 lakh rupee, tương đương hơn 100.000 đô la Mỹ. Điều này làm dấy lên nghi vấn về sự tồn tại của một mạng lưới tội phạm tiền số hoạt động có tổ chức và có thể có liên hệ quốc tế, đứng sau các vụ hack tiền điện tử tinh vi.
Tòa án nói gì và vì sao muốn chuyển vụ án cho CBI?
Vào ngày 1 tháng 5 năm 2025, Thẩm phán Sumit Dass từ phiên tòa bổ sung tại Delhi đã tiến hành xem xét đơn xin tại ngoại của SK Masud Alam. Đây là lần thứ hai Alam nộp đơn xin được tại ngoại sau hơn tám tháng bị tạm giam. Tuy nhiên, đơn này tiếp tục bị từ chối.
Điều đáng chú ý là thẩm phán không chỉ xem xét đơn xin tại ngoại, mà còn bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về bản chất phức tạp và quy mô của vụ án. Ông nhận định vụ hack tiền điện tử có thể liên quan đến mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, thậm chí không loại trừ khả năng có sự hỗ trợ của các tổ chức nhà nước hoặc tin tặc được bảo trợ.
Do đó, ông đề xuất rằng CBI, Cơ quan điều tra trung ương, nên tiếp quản vụ việc để đảm bảo cuộc điều tra được thực hiện chuyên sâu và có khả năng mở rộng phạm vi nếu cần thiết. Dù tòa án chưa đưa ra quyết định chính thức, nhưng đã gửi kiến nghị và các tài liệu liên quan đến Giám đốc CBI để cơ quan này xem xét.
Các bước tiếp theo trong vụ án
Phiên điều trần tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 5 năm 2025, thời điểm mà tòa án có thể sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc chuyển giao vụ án. Ngoài ra, đơn xin tại ngoại của Alam cũng sẽ được xem xét lại trong phiên xử này, dựa trên các tình tiết và thông tin mới thu thập được từ quá trình điều tra vụ hack tiền điện tử.
Trong lúc đó, các cơ quan điều tra địa phương vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra, và có khả năng sẽ có thêm nhiều nghi phạm bị bắt giữ trong thời gian tới. Cảnh sát cũng đang phối hợp với các sàn giao dịch, công ty bảo mật và đơn vị phân tích blockchain để truy vết dòng tiền liên quan đến vụ hack.
Vụ việc đặt ra mối lo ngại cho cộng đồng crypto Ấn Độ
Nếu được chứng minh là có thật, đây có thể là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất tại Ấn Độ từ trước đến nay. Nó không chỉ làm rung chuyển niềm tin của nhà đầu tư vào hệ sinh thái crypto nội địa mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng bảo mật và kiểm soát rủi ro của các sàn giao dịch hoạt động tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới.
Ngoài ra, sự việc còn thu hút sự chú ý từ các nhà lập pháp và các cơ quan quản lý, trong bối cảnh Ấn Độ đang nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý cho tiền số. Một cuộc điều tra thành công của CBI có thể trở thành cột mốc quan trọng trong việc xác lập tiêu chuẩn điều tra và xét xử tội phạm công nghệ cao tại nước này.
Vụ hack tiền điện tử 235 triệu đô la tại WazirX không chỉ là một vụ án kinh tế lớn, mà còn là lời cảnh báo nghiêm trọng về những rủi ro an ninh mạng trong lĩnh vực tài sản số. Với đề xuất của tòa án Delhi, vụ việc nhiều khả năng sẽ được nâng cấp thành một cuộc điều tra cấp quốc gia, mở đường cho các hành động pháp lý mạnh tay hơn trong tương lai.
Dư luận, giới đầu tư và các nhà quan sát hiện đang theo sát diễn biến tiếp theo của phiên điều trần ngày 19 tháng 5, kỳ vọng rằng sự thật sẽ được làm sáng tỏ và công lý sẽ được thực thi một cách minh bạch.
Các bài viết liên quan
