Ngày 7/6/2025, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố một đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô đặc biệt lớn với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 10.000 tỷ đồng. Đây được đánh giá là một trong những vụ lừa đảo tiền ảo có giá trị lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.
Dự án “ma” với tên gọi Matrix Chaine (MTC)
Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, vụ án được khởi tố với 5 bị can chính:
- Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi, quê Hà Nội), kẻ chủ mưu,
- Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, bạn gái Hùng, cùng quê Hà Nội),
- Hồ Long Trí (45 tuổi, ngụ TP.HCM),
- Đinh Hữu Hay (34 tuổi, quê Bình Định),
- Thân Văn Hiệp (43 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa, Đồng Nai).
Tất cả các đối tượng bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn đầy đủ các quyết định tố tụng.
Dự án tiền ảo giả mạo mang tên Matrix Chaine (MTC) bắt đầu được hình thành từ tháng 2/2023. Hùng đã thuê một nhóm đối tượng ẩn danh trên ứng dụng Telegram để lập trình phần mềm hoạt động dựa trên ví điện tử SafePal và nền tảng giao dịch B2B Smart Trade, với chi phí khoảng 20.000 USDT (tương đương 520 triệu đồng). Bạn gái của Hùng, Nga, cũng góp vốn 400 triệu đồng để cùng điều hành.
Tổ chức lôi kéo đầu tư với chiêu trò đa cấp
Sau khi phần mềm hoàn tất, nhóm này tổ chức nhiều buổi hội thảo offline và online, thành lập hàng loạt nhóm trên mạng xã hội để quảng bá dự án. Chúng đưa ra các cam kết lợi nhuận khủng, như hoàn vốn nhanh, thu nhập thụ động đều đặn, thưởng hoa hồng theo cấp bậc…
Đặc biệt, nhóm này huấn luyện nhiều “Leader vùng” để phân chia khu vực hoạt động và dễ dàng mở rộng mạng lưới người dùng:
- Miền Nam do Hồ Long Trí phụ trách,
- Miền Trung và Tây Nguyên do Đinh Hữu Hay quản lý,
- Đồng Nai do Thân Văn Hiệp điều hành.
Chúng thường xuyên tổ chức các sự kiện “vinh danh”, trao thưởng lớn nhằm đánh vào tâm lý đám đông, tạo lòng tin và thu hút thêm người tham gia.
Chỉ trong chưa đầy 2 năm (từ đầu 2023 đến cuối 2024), đường dây này đã lôi kéo được hơn 138.000 tài khoản, với hàng chục nghìn nạn nhân trên khắp cả nước.
Tổng số tiền người dùng nạp vào hệ thống là 394.276.762 USDT, tương đương hơn 10.000 tỷ đồng tính theo tỷ giá tại thời điểm đó. Toàn bộ số tiền này đã bị nhóm đối tượng chiếm đoạt và rút khỏi hệ thống thông qua các ví điện tử trung gian, ẩn danh hóa bằng nhiều công cụ khác nhau để tránh bị phát hiện.
Đồng loạt bắt giữ các đối tượng chủ chốt
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 19/5/2025, Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và công an nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang tiến hành đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng liên quan.
Nhiều thiết bị điện tử, điện thoại, máy tính, sổ sách kế toán, tài liệu mã hóa và ví điện tử chứa tiền số đã bị thu giữ để phục vụ công tác điều tra. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây là một chuyên án có tính chất phức tạp, tinh vi và quy mô lớn, với sự tham gia của nhiều đối tượng có trình độ công nghệ cao.
Cảnh báo cho cộng đồng đầu tư
Hiện tại, vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên đầu tư vào các dự án tiền ảo chưa rõ nguồn gốc, đặc biệt là những dự án hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường, trả lãi theo mô hình kim tự tháp (đa cấp).
Đồng thời, các nạn nhân đã từng nạp tiền vào hệ thống Matrix Chaine (MTC) cần chủ động liên hệ với Công an tỉnh Đồng Nai hoặc công an địa phương nơi cư trú để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra và tố giác tội phạm.
Cơ quan chức năng nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các đối tượng lừa đảo tiền ảo theo đúng quy định pháp luật. Những hành vi lôi kéo người khác tham gia các dự án tài chính bất hợp pháp, gây hậu quả nghiêm trọng đến tài sản cá nhân và trật tự an toàn xã hội sẽ bị xử lý hình sự nghiêm khắc.
Đây là bài học đắt giá cho cả nhà đầu tư và cộng đồng rằng lòng tham lợi nhuận cao có thể dẫn đến những mất mát nghiêm trọng nếu không tỉnh táo và kiểm chứng kỹ lưỡng thông tin.
Kết luận
Vụ án Matrix Chaine không chỉ là một vụ lừa đảo tiền ảo thông thường mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng lợi dụng công nghệ để trục lợi bất hợp pháp. Trong bối cảnh tài sản số ngày càng phát triển, việc xây dựng khung pháp lý chặt chẽ và nâng cao nhận thức cộng đồng là điều cấp thiết để bảo vệ người dân và giữ vững an ninh tài chính quốc gia.
Các bài viết liên quan
