Ngày 28/5/2025, Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố thông tin gây chấn động: một đường dây lừa đảo bằng hình thức lập sàn tiền ảo lừa đảo giả mạo đã bị triệt phá. Nhóm đối tượng này đã lừa hàng chục ngàn người với tổng số tiền lên đến gần 10.000 tỷ đồng. Vụ án được xác định là một trong những vụ lừa đảo tiền ảo lớn nhất từng được phát hiện tại Việt Nam.

Tổ chức quy mô, hành vi tinh vi

Cơ quan công an đã phối hợp với Cục C02 (Bộ Công an), cùng công an nhiều tỉnh thành như TP.HCM, Hà Nội, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang… đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng chủ chốt trong đường dây sàn tiền ảo lừa đảo này. Những cái tên đáng chú ý gồm:

  • Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi, trú tại Hà Nội) – được xác định là người cầm đầu.
  • Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, Hà Nội) – trợ thủ đắc lực của Hùng.
  • Hồ Long Trí (45 tuổi, TP.HCM)
  • Đinh Hữu Hay (34 tuổi, Bình Định)
  • Thân Văn Hiệp (43 tuổi, Đồng Nai)

Ngoài ra, hàng loạt đối tượng giúp sức khác cũng bị triệu tập để điều tra.

Đối tượng cầm đầu sàn tiền ảo MTC – Nguyễn Quốc Hùng

Chiêu trò tinh vi: Tạo dự án tiền ảo giả mang tên Matrix Chaine (MTC)

Qua lời khai ban đầu, cơ quan công an làm rõ thủ đoạn lừa đảo được dàn dựng từ đầu năm 2023. Nguyễn Quốc Hùng là người khởi xướng, đã liên hệ với một nhóm ẩn danh trên Telegram để thuê viết phần mềm tạo ra đồng tiền ảo giả mang tên Matrix Chaine (viết tắt: MTC). Phần mềm này được cài đặt trên nền tảng ví điện tử SafePal và tích hợp công nghệ B2B Smart Trade. Chi phí thuê phần mềm lên tới 20.000 USDT (khoảng 520 triệu đồng).

Sau đó, Hùng bàn bạc với Nga góp vốn ban đầu 400 triệu đồng. Cả hai lên kế hoạch tạo một “ví thu phí nền tảng” trên SafePal, nơi mỗi người tham gia dự án MTC bắt buộc phải đóng 1 USDT (tương đương khoảng 26.000 đồng) khi kích hoạt tài khoản. Toàn bộ số tiền này được Hùng và Nga nắm giữ, điều phối.

Mô hình đa cấp trá hình: Dẫn dụ bằng hoa hồng và sự kiện hoành tráng

Để tạo niềm tin và mở rộng mạng lưới, nhóm đối tượng đã tổ chức hàng loạt buổi đào tạo Leader – những người đóng vai trò dẫn dắt tuyến dưới. Họ được hứa hẹn hoa hồng cao và cơ hội kiếm tiền không giới hạn. Cùng lúc đó, các sự kiện quảng bá được tổ chức rầm rộ trên mạng xã hội như Telegram, Facebook. Nội dung chính là kêu gọi đầu tư với lời cam kết: “Lợi nhuận siêu lớn – Hoa hồng siêu khủng”.

Theo điều tra, số tiền thu được từ ví nền tảng được phân phối như sau:

  • 40% chi cho các Leader khu vực.
  • 5% dành cho chi phí marketing, tổ chức sự kiện quảng bá MTC.
  • 55% còn lại được Hùng và Nga rút ra tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, khi đưa MTC lên sàn phi tập trung PancakeSwap, Hùng còn giữ lại một ví SafePal riêng, chứa khoảng 100 triệu đồng MTC nhằm mục đích thao túng giá, kích thích lòng tham người dùng hoặc trực tiếp rút USDT của nhà đầu tư.

Hơn 138.000 tài khoản tham gia – gần 10.000 tỷ đồng bị chiếm đoạt

Nhờ mô hình đa cấp tinh vi cùng hệ thống truyền thông dày đặc, chỉ trong vòng chưa đầy hai năm, đường dây sàn tiền ảo lừa đảo này đã thu hút:

  • Hơn 138.000 tài khoản đăng ký tham gia
  • Số tiền nạp lên tới 394.000 USDT – tương đương khoảng 10.000 tỷ đồng

Đáng nói, phần lớn nạn nhân là những người ít hiểu biết về tài chính, bị hấp dẫn bởi viễn cảnh “đổi đời nhanh chóng”. Họ rơi vào bẫy khi tin vào đồng tiền ảo MTC là một dự án công nghệ blockchain thực sự. Nhưng thực chất, MTC hoàn toàn không có giá trị, không được niêm yết chính thống trên bất kỳ sàn giao dịch hợp pháp nào.

Một số tang vật thu giữ được từ vụ án

Lời cảnh báo cho cộng đồng đầu tư tiền ảo

Vụ án một lần nữa cho thấy nguy cơ sàn tiền ảo lừa đảo đang gia tăng mạnh tại Việt Nam. Trong khi tiền điện tử và blockchain là xu hướng toàn cầu, thì ở Việt Nam, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để lừa đảo với quy mô cực lớn.

Cơ quan công an cảnh báo:

  • Người dân không nên đầu tư vào các dự án tiền ảo không rõ nguồn gốc, không được cấp phép.
  • Cần thận trọng với các lời mời gọi đầu tư “lợi nhuận khủng”, “cam kết hoàn vốn”, “không rủi ro”.
  • Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, nên báo ngay cho cơ quan chức năng.

Vụ phá đường dây sàn tiền ảo lừa đảo MTC không chỉ cho thấy sự tinh vi của tội phạm công nghệ cao mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc thiếu kiểm soát và nhận thức trong đầu tư tài sản số. Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa ngày càng phát triển, người dùng cần trang bị kiến thức và cảnh giác trước mọi lời mời gọi đầu tư “ngon ăn”. Hãy nhớ rằng, càng hứa hẹn lợi nhuận lớn, rủi ro lừa đảo càng cao.

Võ Minh Lâm

Là một chuyên gia tài chính và nhà sáng lập website recycletocoin.com Võ Minh Lâm không chỉ được biết đến bởi năng lực chuyên môn mà còn bởi những đóng góp tích cực trong cộng đồng đầu tư trên Sàn Crypto.

    Các bài viết liên quan