Ngày 23/5 vừa qua, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một người phụ nữ mang quốc tịch Việt Nam có biệt danh “Madam Ngo”, tên thật là Ngô Thị Thêu, tại một khách sạn ở quận Watthana, Bangkok. Vụ bắt giữ diễn ra theo lệnh truy nã đỏ từ Interpol, liên quan đến một đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử và giao dịch ngoại hối xuyên quốc gia, gây thiệt hại lên tới ít nhất 300 triệu USD.
Hành trình trốn chạy kết thúc trong khách sạn Thái
Ngô Thị Thêu, năm nay 30 tuổi, đã bị lực lượng Phòng chống Tội phạm (CSD) Thái Lan bắt giữ cùng hai người đàn ông đi theo bảo vệ là Tạ Đình Phước (38 tuổi) và Trọng Khuyên Trọng (41 tuổi). Cả ba bị phát hiện lưu trú quá hạn thị thực và nhanh chóng được đưa về đồn cảnh sát Klong Tan để xử lý bước đầu.
Vụ việc không chỉ thu hút sự quan tâm của giới truyền thông trong khu vực mà còn làm dậy sóng cộng đồng đầu tư tiền điện tử tại Việt Nam và Đông Nam Á. Theo thông tin từ Bangkok Post, Thêu không chỉ là một mắt xích mà còn là một trong những nhân vật chủ chốt của mạng lưới lừa đảo tinh vi này.
Mô hình “lợi nhuận khủng” – Bẫy đầu tư ảo
Mạng lưới do Thêu tham gia điều hành hoạt động dưới hình thức lôi kéo người đầu tư tiền điện tử bằng lời hứa hẹn sinh lời ấn tượng: 20-30% mỗi tháng. Để tăng mức độ tin tưởng, nhóm này thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo đầu tư hoành tráng, mời những người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng để truyền thông và tạo hiệu ứng lan tỏa.
Ông Wittaya Sriprasertparb, chỉ huy lực lượng CSD Thái Lan, cho biết: “Nạn nhân được hứa hẹn rằng khoản đầu tư hoàn toàn không có rủi ro và sẽ sinh lời nhanh chóng. Họ còn được phép rút tiền lãi nhỏ trong giai đoạn đầu để xây dựng lòng tin.”
Sau khi nạn nhân tin tưởng và tiếp tục “bơm” thêm tiền vào, nhóm lừa đảo lập tức cắt đứt liên lạc. Cách thức này mô phỏng mô hình đa cấp, trong đó người tham gia được khuyến khích mời thêm người khác để hưởng hoa hồng.
Cuộc điều tra sâu rộng cho thấy mạng lưới đứng sau hoạt động lừa đảo này được cầm đầu bởi một người quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Hỗ trợ cho hắn là ít nhất 35 người Việt Nam, bao gồm cả Ngô Thị Thêu. Nhóm này đã xây dựng một hệ thống 44 chi nhánh khắp Việt Nam, bao gồm các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Hội An.
Không dừng lại ở biên giới Việt Nam, tổ chức này còn mở rộng quy mô ra nước ngoài, đặc biệt là tại Phnom Penh, Campuchia. Theo lực lượng CSD, mạng lưới đã tuyển dụng hơn 1.000 nhân viên, vận hành bài bản như một doanh nghiệp đa quốc gia trá hình.
Rửa tiền qua bất động sản và thủ đoạn che giấu tinh vi
Sau khi bị bắt, Ngô Thị Thêu đã thừa nhận vai trò trong việc kêu gọi đầu tư gian lận. Theo lời khai, phần lớn số tiền lừa đảo được chuyển về cho kẻ cầm đầu người Thổ Nhĩ Kỳ. Riêng phần được chia cho Thêu, cô ta đã tìm cách rửa tiền thông qua các dự án đầu tư bất động sản, một trong những phương thức phổ biến hiện nay để hợp pháp hóa nguồn tiền phi pháp.
Khi còn đang lẩn trốn tại Thái Lan, Thêu vẫn tiếp tục nhận tiền từ các tài khoản ở Việt Nam. Cô chuyển những khoản này cho một người Việt đang sinh sống tại Thái Lan để rút tiền mặt. Mỗi giao dịch rút tiền được thực hiện với giá trị 1 triệu Baht (tương đương khoảng 800 triệu đồng) nhằm tránh bị chú ý.
Hơn 2.600 nạn nhân rơi vào bẫy
Tính đến nay, theo điều tra từ cảnh sát Thái Lan, đã có hơn 2.600 người trở thành nạn nhân của mạng lưới lừa đảo này. Không ít người đã rơi vào cảnh khốn đốn tài chính vì dồn hết tiền tiết kiệm, thậm chí vay mượn để đầu tư. Những lời hứa “không rủi ro”, “lợi nhuận cao” đã đánh trúng tâm lý của người dân trong bối cảnh nhiều người muốn làm giàu nhanh từ thị trường tài chính số đang bùng nổ.
Hiện tại, Ngô Thị Thêu đang bị giam giữ tại Thái Lan, chờ hoàn tất thủ tục dẫn độ về Việt Nam để phục vụ điều tra. Các cơ quan chức năng Việt Nam cũng đang phối hợp với cảnh sát quốc tế để truy bắt những kẻ còn lại trong đường dây này.
Vụ việc là hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư cá nhân. Trong thế giới tài chính số đầy biến động, những lời hứa hẹn “lợi nhuận khủng không rủi ro” thường là dấu hiệu của các chiêu trò lừa đảo.
Lời kết
Vụ bắt giữ Ngô Thị Thêu tại Thái Lan không chỉ là một bước đột phá trong việc triệt phá mạng lưới tội phạm lừa đảo quốc tế, mà còn là bài học xương máu cho những ai đang tham gia thị trường tiền số. Trong bối cảnh công nghệ tài chính phát triển nhanh, sự tỉnh táo, hiểu biết và cảnh giác luôn là những yếu tố quan trọng nhất để bảo vệ tài sản cá nhân.
Đừng để “lợi nhuận 30%” che mờ lý trí. Hãy đầu tư thông minh và có trách nhiệm.
Các bài viết liên quan
